Η έκθεση περιγράφει πώς αυτό το εγκληματικό δίκτυο χρησιμοποιεί χρηματοοικονομικές και υλικοτεχνικές διαδρομές για τη στήριξη συγκρούσεων και παράνομων δραστηριοτήτων σε πολλές ηπείρους
Διακρατικά εγκληματικά δίκτυα που συνδυάζουν τρομοκρατία, διακίνηση ναρκωτικών και ξέπλυμα χρήματος έχουν υφάνει ένα παγκόσμιο πλέγμα που συνδέει την Καραϊβική, τη Νότια Αμερική και τη Μέση Ανατολή, με στρατηγικά επίκεντρα στο Ντουμπάι, το Κατάρ, το Ιράν και τη Βενεζουέλα.
Σύμφωνα με έκθεση αμερικανικών υπηρεσιών πληροφοριών, οι δομές αυτές λειτουργούν υπό την προστασία τομέων του βενεζουελανικού κράτους και με την υποστήριξη της Χεζμπολάχ, γεγονός που τους επιτρέπει να χρηματοδοτούν ένοπλες συγκρούσεις, να παρακάμπτουν διεθνείς ελέγχους και να επεκτείνουν την εγκληματική τους επιρροή σε τρεις ηπείρους, όπως αναφέρει το μέσο La FM.
Η έκθεση επισημαίνει ότι το Ντουμπάι λειτουργεί ως επιχειρησιακό και χρηματοοικονομικό επίκεντρο του δικτύου, όπου η μόνιμη παρουσία ατόμων υψηλού προφίλ, σε συνδυασμό με χρηματοοικονομικά κανάλια στη Ντόχα και τον συντονισμό με το ιρανικό καθεστώς στην Τεχεράνη, εδραιώνουν μια δομή ικανή να χειραγωγεί περιφερειακές οικονομίες, να χρηματοδοτεί ένοπλες συγκρούσεις και να αποφεύγει τους παραδοσιακούς μηχανισμούς πληροφοριών και δικαιοσύνης.
Τονίζεται επίσης η ανάγκη ενίσχυσης της παρακολούθησης μεταναστευτικών και χρηματοοικονομικών ροών μεταξύ Ντουμπάι, Ντόχα, Τεχεράνης, Καράκας, Μπογκοτά, Σιουδάδ ντελ Έστε και Μαϊκάο, καθώς και η ενδυνάμωση της διεθνούς συνεργασίας, προκειμένου να αποτραπεί η κλιμάκωση άμεσων επιχειρήσεων του δικτύου κατά συμμαχικών συμφερόντων.
Η έκθεση υπογραμμίζει την πρόσφατη επέκταση πυρήνων υποστήριξης που συνδέονται με τη Χεζμπολάχ στην τριεθνή ζώνη Βραζιλίας, Παραγουάης και Αργεντινής, όπου ιστορικά η σιιτική λιβανέζικη κοινότητα έχει λειτουργήσει ως κέντρο συγκέντρωσης κεφαλαίων, ξεπλύματος χρήματος και ιδεολογικής κατήχησης.
Παράλληλα, οι διαδρομές μετακίνησης συνδέουν το βορειοανατολικό τμήμα της Κολομβίας —ιδίως τη Λα Γκουαχίρα— με το δυτικό τμήμα της Βενεζουέλας και τον Λίβανο.
Εντοπίστηκαν παθητικοί πυρήνες στο Μαϊκάο και την Παραγουαϊπόα, με οικογενειακούς ή εμπορικούς δεσμούς με επιχειρησιακά στελέχη εγκατεστημένα στον Λίβανο ή τη Βενεζουέλα, οι οποίοι παρέχουν υλικοτεχνική υποστήριξη και εκπαίδευση.
Η περιοχή έχει διαποτιστεί από δομές χρηματοδότησης, θρησκευτικής επιρροής και εγκληματικών δικτύων, όπου μυστικά στρατόπεδα εκπαίδευσης εκπαιδεύουν διεθνείς εγκληματίες, εκμεταλλευόμενα την απουσία θεσμικού ελέγχου και την υψηλή παραοικονομία.
Ξέπλυμα χρήματος και χρηματοδότηση διεθνών συγκρούσεων
Η έκθεση αποκαλύπτει τον βαθμό πολυπλοκότητας των μηχανισμών ξεπλύματος χρήματος μέσω εταιρειών-βιτρίνα στο Κατάρ, οι οποίες εμφανίζονται ως εργολάβοι στους τομείς της ενέργειας και των υποδομών και τριγωνοποιούν κεφάλαια από την Κολομβία και τη Βενεζουέλα προς τη Ντόχα, τον Λίβανο και το Ιράν, αποκρύπτοντας την παράνομη προέλευση των χρημάτων.
Μέρος αυτών των πόρων κατευθύνεται στη χρηματοδότηση συγκρούσεων στη Γάζα, τον Λίβανο, τη Συρία, την Υεμένη και το Ιράκ, αναβαθμίζοντας την απειλή από περιφερειακή σε διαηπειρωτική και γεωπολιτική.
Οι ένοπλες κολομβιανές οργανώσεις, συμπεριλαμβανομένων του ELN, των διαφωνούντων των FARC υπό τον Ιβάν Μορντίσκο και της Segunda Marquetalia, αποτελούν έναν ακόμη πυλώνα αυτού του συστήματος.
Ελέγχουν διαδρόμους παραγωγής κοκαΐνης και χρυσού, επωφελούνται από πληρωμές σε κρυπτονομίσματα, οπλισμό και υλικοτεχνική υποστήριξη, και επιτρέπουν τη διέλευση μέσω ανεπίσημων διαδρομών, συμπεριλαμβανομένης της εξειδικευμένης εκπαίδευσης σε drones, κρυπτογραφημένες επικοινωνίες και λαθρεμπόριο, με πιθανές έμμεσες διασυνδέσεις με τη Χεζμπολάχ μέσω Βενεζουέλας.
